Notas de Prensa del Cuerpo Nacional de Policía |
- Desarticulado un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas
- La Policía Nacional detiene a 752 personas por defraudar más de 20,5 millones a las arcas públicas a través de empresas ficticias
- Desarticulada una peligrosa organización especializada en asaltos a viviendas, secuestros exprés y tráfico ilícito de vehículos
- Dos agentes de Policía Nacional evitan el suicidio de un hombre que pretendía arrojarse desde un puente en Badajoz
- Desarticulada en Ciudad Real una organización que defraudó más de 52.000 euros a la Seguridad Social
- 641 personas detenidas o imputadas por fraudes al erario público que superan los 7'7 millones de euros
| Posted: 14 May 2014 05:00 PM PDT Durante la operación se ha detenido a 14 personas y se han practicado 7 registros en Valencia Desarticulado un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas La organización utilizaba tres viviendas como auténticas oficinas de trabajo, desde las que efectuaban las actividades ilícitas En uno de los registros se ha localizado una caja con 1.500 cartas preparadas para ser enviadas a nuevas víctimas Además se han incautado 4.055 euros en metálico, 11 ordenadores portátiles, 8 pasaportes falsificados y numerosa documentación 15-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia y Madrid un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Durante la operación se ha detenido como presuntos responsables de los delitos de estafa, organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación documental a 14 personas de entre 26 y 47 años, todos ellas de origen nigeriano. La organización utilizaba tres viviendas como auténticas oficinas de trabajo, desde las que efectuaban las actividades ilícitas. Además se han llevado a cabo 7 registros en Valencia, donde se ha localizado una caja con 1.500 cartas preparadas para ser enviadas a nuevas víctimas. Además se han intervenido 4.055 euros en metálico, 11 ordenadores portátiles, 8 pasaportes falsificados, 3 impresoras, 50 teléfonos móviles, 5 tablets, 12 pendrives, varias tarjetas de memoria y numerosa documentación relacionada con la investigación. Falsa herencia Las primeras pesquisas tuvieron lugar en noviembre del año pasado cuando un hombre de origen sudafricano denunció en Valencia haber sido estafado. El timo consistió en hacerle creer que era beneficiario de una herencia depositada en España por parte de un pariente suyo ya fallecido, avalada por una falsa carta del Ministerio de Justicia que hacía referencia a la misma. Para mayor engaño le mostraron una caja fuerte repleta de billetes de 100 dólares, por lo que la víctima comenzó a entregar a los sospechosos diferentes cantidades de dinero para sufragar los gastos derivados de supuestos impuestos, tasas y abogados, ascendiendo la cifra a un total de 8.360 euros. Tras requerirle nuevas cantidades económicas, el hombre sospechó de la estafa y denunció los hechos. Oficinas de trabajo a las que acudían todos los días Ya avanzadas las investigaciones los agentes comprobaron que la organización criminal contaba con oficinas de trabajo ubicadas en pisos, a las que los sospechosos acudían todos los días por la mañana para contactar con las víctimas, preparar la documentación falsa, confeccionar las cartas y gestionar las cuentas bancarias. Con toda la información recopilada los investigadores establecieron un dispositivo policial cuyo principal objetivo era la detención de los responsables de la trama. En total se han efectuado 14 detenciones, todas ellas realizadas en Valencia, a excepción de uno de ellos que fue detenido en la localidad madrileña de Barajas. Además se han llevado a cabo 6 registros domiciliarios y otro más en un trastero, donde se han incautado de 4.055 euros, once ordenadores portátiles, tres impresoras, 50 móviles, una caja fuerte que simulaba estar repleta de billetes de 100 dólares, 8 pasaportes al parecer falsos, 1.500 cartas listas para ser enviadas a las víctimas, 5 tablets, 12 pendrives, tarjetas de memoria y numerosa documentación. También se ha localizado un distorsionador de voz que el grupo utilizaba para simular ser una mujer que trabajaba en una empresa ficticia. La investigación, desarrollada por agentes del grupo de delincuencia económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, continúa abierta y no se descarta la localización de nuevas víctimas que todavía no hayan denunciado la estafa. Consejos para no ser estafado por las "cartas nigerianas" Si recibe un correo electrónico o postal que le solicita enviar información personal o bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda. Desconfíe si solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extranjero. Aplique el sentido común, si no ha jugado a la lotería, nunca le tocará un premio millonario. En general, los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que recibirá una importante suma de dinero si usted "colabora" mediante aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una herencia, un premio de lotería, un intento de sacar dinero de un país en el que está bloqueado fiscalmente, etc... Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19)  |
| Posted: 13 May 2014 05:00 PM PDT En la operación, que continúa abierta, hay además 1.256 imputados La Policía Nacional detiene a 752 personas por defraudar más de 20,5 millones a las arcas públicas a través de empresas ficticias Es la operación más importante realizada en el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social Hay 142 mercantiles investigadas que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Girona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén Entre los arrestados hay 30 administradores de las falsas empresas que, sin ejercer actividad real, realizaban altas en la Seguridad Social para obtener ilícitamente prestaciones u obtener autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros Se ha constatado que desde estas empresas se habían realizado más de 8.400 altas con las que se habrían obtenido más de 2.100 prestaciones o subsidios por desempleo y 362 extranjeros habría intentado regularizar su situación La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las investigaciones desarrolladas desde la puesta en marcha, hace un año, del Convenio de Colaboración contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 14-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. La denominada operación "Espa" es la más importante realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional y que ha permitido destapar un fraude de más de 20,5 millones de euros. Una investigación enmarcada en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En total los agentes han detectado 142 falsas mercantiles dedicadas supuestamente a la hostelería, mensajería, limpieza o jardinería. Los arrestos se han producido en Madrid (197), Barcelona (188), Almería (88), Alicante (79), Jaén (73), Granada (50), Valencia (29), Guadalajara (24), Girona (12) y Castellón (12). Entre los arrestados se encuentran 30 administradores de las falsas empresas, 22 de ellos de nacionalidad española. Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de más de 8.400 personas. Además, se ha constatado que 2.112 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 362 extranjeros habrían intentado regularizar su situación en España. En total se han esclarecido casi 4.000 delitos de falsificación documental, fraudes y estafas en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevos arrestos. El primer año del Convenio de Colaboración Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013. La Comisaría General de Policía Judicial, a través de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, es junto con la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la responsable de coordinar y poner en marcha los correspondientes dispositivos policiales. Todo ello en colaboración con el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias afectadas. En este primer año de vigencia, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las operaciones desarrolladas contra las empresas ficticias y el fraude a las arcas públicas. "Turia", "Zaida", "Manzanares", "Abba", "Costa" o "Espa" son las operaciones desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social junto con las plantillas territoriales involucradas. Gracias a ellas se han más de 6.500 delitos de falsificación y estafas, con un fraude a las arcas públicas superior a los 47 millones de euros. La operación "Espa" ha sido dirigida por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las Jefaturas Superiores de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía Oriental, Aragón y Castilla La Mancha. Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19) |
| Posted: 12 May 2014 05:00 PM PDT Operación conjunta Desarticulada una peligrosa organización especializada en asaltos a viviendas, secuestros exprés y tráfico ilícito de vehículos Se les ha intervenido un auténtico arsenal de armas compuesto entre otros elementos por dos subfusiles de guerra, una escopeta de cañones recortados, siete pistolas, una pistola de descargas eléctricas y todo tipo de armas blancas Han sido detenidas 25 personas, habiéndose practicado una veintena de registros donde además de las armas y munición, se han recuperado 32 vehículos y efectos procedentes de los robos Se les imputan siete robos con violencia y 65 robos con fuerza cometidos en la Comunidad de Madrid, nueve delitos de detención ilegal, otros nueve de lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal En la mayoría sus actuaciones seleccionaban como víctimas a empresarios que pudiesen contar con importantes cantidades de dinero en sus viviendas 13-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han procedido a la detención de 25 integrantes de una peligrosa organización especializada en robos con violencia en domicilios, secuestros exprés y tráfico ilícito de vehículos. En la mayoría de las ocasiones seleccionaban como víctimas a empresarios que pudiesen contar con importantes cantidades de dinero en sus viviendas. Se les imputan siete robos con violencia y 65 robos con fuerza en la Comunidad de Madrid, nueve delitos de detención ilegal, otros nueve de lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Accedían a las casas con sus moradores dentro y empleaban gran violencia contra ellos -en varias ocasiones requirieron ingreso hospitalario-, dejándoles casi siempre maniatados. Se les ha intervenido un auténtico arsenal de armas compuesto entre otros elementos por dos subfusiles de guerra, una escopeta de cañones recortados, siete pistolas, una pistola de descargas eléctricas y todo tipo de armas blancas. Además han sido recuperados 32 vehículos, joyas y dinero en efectivo procedentes de los robos y elementos electrónicos para sustraer vehículos. Con armas de fuego y pasamontañas Las investigaciones se iniciaron a finales de abril de 2013, a raíz de un robo perpetrado por cuatro varones encapuchados, que entraron en un domicilio de Madrid cuando un matrimonio y su hija menor de edad se hallaban en su interior. Tras apuntarles con una pistola y maniatarles, los autores se marcharon del lugar con un botín de 17.000 euros en efectivo y objetos de valor. Tras conocer este hecho, se iniciaron una serie de pesquisas que permitieron en primera instancia identificar a uno de los presuntos autores, un hombre de 39 años, que además se supo era uno de los responsables de la banda. Los agentes también averiguaron que esta organización estaba detrás de otro robo perpetrado en junio del año pasado, empleando el mismo "modus operandi". Ese otro asalto lo cometieron dos o tres varones con los rostros cubiertos con pasamontañas y empuñando armas de fuego, con las que amenazaron a un empresario de Guadalajara en el garaje de su vivienda, logrando sustraerle 100.000 euros en efectivo y tabaco valorado en más de 15.000. Los detenidos presionaron a la víctima manifestándole que su mujer y sus dos hijas se hallaban maniatadas en una de las habitaciones de la casa. Información privilegiada Continuando con la investigación, los agentes relacionaron a esta banda con otro robo cometido en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Las víctimas de este suceso, de edad avanzada, manifestaron a los investigadores que los autores conocían perfectamente donde ocultaban 11.000 euros que les fueron sustraídos. También transmitieron sus sospechas sobre una expareja de su nieto como posible responsable de haber informado a los ladrones del escondite del dinero. Tras ser investigada esta persona, resultó ser la actual pareja de un miembro de la organización responsable de los asaltos, además de estar implicada en los hechos. Finalmente, se relacionó al grupo investigado con un cuarto asalto en Coslada, en marzo de este año, donde lograron arrebatar más de 12.000 euros al dueño de cinco establecimientos de venta de comida. Una vez recopilada suficiente información sobre la organización, se puso en marcha un operativo para localizar a sus integrantes. Durante el dispositivo los policías detuvieron a 25 personas e intervinieron un auténtico arsenal en la veintena de domicilios registrados. Los agentes se incautaron de dos armas de guerra -dos subfusiles de asalto-, una escopeta de cañones recortados, otra tipo "Franchi", cuatro carabinas -tres del calibre 22 y una de perdigones-, siete pistolas semiautomáticas, dos simuladas, una pistola de descargas eléctricas, munición, dos arcos, una ballesta, machetes, hachas y navajas. Coches sustraídos para cometer los robos La Guardia Civil llegó hasta esta organización gracias también a una investigación relacionada con el tráfico ilícito de vehículos, desarrollada sobre un grupo que obtenía la documentación de coches siniestrados para posteriormente robar otros iguales utilizando una centralita electrónica, "maquillarlos" y sacarlos de España vía Marruecos. Estos mismos vehículos los utilizaban para perpetrar los secuestros exprés o los robos con violencia. Después de sustraer los coches los "enfriaban primero en la vía pública y posteriormente en tres naves situadas en las localidades madrileñas de Orusco, Getafe y Valdemoro. Uno de estos vehículos fue recuperado en el domicilio de uno de los cabecillas. Además de las armas y efectos procedentes de los robos, también se intervinieron inhibidores de frecuencia de gran potencia y dispositivos muy sofisticados destinados a la creación y copia de llaves. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Puesto Principal de Tres Cantos de la Guardia Civil. Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19) |
| Posted: 11 May 2014 05:00 PM PDT Se abalanzaron sobre él para ponerlo a salvo Dos agentes de Policía Nacional evitan el suicidio de un hombre que pretendía arrojarse desde un puente en Badajoz Al comprobar que se encontraba al otro lado de la barandilla, los policías trataron de tranquilizarlo para que desistiera de sus intenciones 12-mayo-2014. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía evitaron el pasado sábado que un varón de 45 años de edad se precipitara desde un puente sobre la carretera EXA2, dentro del término municipal de Don Benito, en Badajoz Los hechos sucedieron sobre las 19:00 horas del pasado día 10 de mayo, cuando se recibió una llamada en la Sala de Operaciones del 091 de la Comisaría de Don Benito, en la que el interlocutor manifestaba que un individuo se encontraba subido a las barandillas del puente situado sobre la carretera de Retamal Gordo, km. 1300. Rápida actuación Rápidamente, agentes policiales se dirigieron al lugar indicado, encontrando a su llegada a un varón de mediana edad apoyado en el borde del puente, por fuera de la barandilla y suelto de manos. Los agentes se aproximaron lentamente hasta esta persona, mientras intentaban entablar una conversación, interrogándole por el motivo que le había llevado a encontrarse en esa situación, e intentado calmarle al mismo tiempo para distraerle de sus intenciones. Una vez que los policías se encontraron lo bastante próximos al varón, y sin dejar de conversar con el mismo, transmitiéndole mensajes de tranquilidad, se abalanzaron sobre él, cogiéndolo fuertemente por ambos brazos y tirando de él para conseguir ponerlo a salvo al otro lado de la barandilla. El hombre ofreció tal resistencia a su rescate que los agentes resultaron lesionados de forma leve. Finalmente, los policías consiguieron tranquilizarlo y fue trasladado hasta un centro sanitario, dónde quedó ingresado. Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19) |
| Desarticulada en Ciudad Real una organización que defraudó más de 52.000 euros a la Seguridad Social Posted: 11 May 2014 05:00 PM PDT Operación de la Policía Nacional en colaboración con la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Desarticulada en Ciudad Real una organización que defraudó más de 52.000 euros a la Seguridad Social A través de una empresa ficticia realizaban contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros con el fin de que recibieran prestaciones o subsidios y para regularizar su situación en España Durante el operativo se ha procedido a la detención de tres personas y la imputación de otras 17 por falsedad documental Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013 12-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han desarticulado en Ciudad Real una organización que defraudó más de 52.000 euros a la Seguridad Social. En el marco de esta investigación han sido detenidas tres personas y se ha imputado a otras 17 más por falsedad documental. Esta red realizaba contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros con el fin de que recibieran prestaciones o subsidios y además regularizar su situación en España. Extranjeros en desempleo La investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz de varias actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real. Los investigadores tuvieron conocimiento de que una empresa agrícola estaba realizando contratos de trabajo falsos a extranjeros con la finalidad de recibir prestaciones o subsidios por desempleo y regularizar su situación en España. Tras varias pesquisas los agentes averiguaron que la mercantil carecía de cualquier actividad laboral y que los empresarios, bien por ellos mismos o a través de intermediarios, captaban a personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros no comunitarios. Estos inmigrantes se encontraban desempleados y no reunían los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo. Cuota única o fraccionada A cambio de la relación laboral fraudulenta los trabajadores pagaban diferentes cantidades de dinero. En ocasiones, la abonaban en el mismo momento de la formalización del contrato y en otras en pagos sucesivos durante el tiempo que figuraban dados de alta en la empresa ficticia. Una vez que reunían los periodos mínimos de carencia, eran dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y así cobrar de forma fraudulenta las prestaciones o subsidios por desempleo del erario público. Además, los ciudadanos extranjeros renovaban las autorizaciones de residencia y trabajo en España, o aprovechaban para reagrupar a sus familiares. Finalmente, los policías procedieron a la detención de tres personas y a la imputación de otras 17, todas ellas en Ciudad Real, por delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social. Convenio para luchar contra el fraude contra la Seguridad Social El incremento de este tipo de fraude contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma del "Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social" el día 30 de abril de 2013. La operación, que sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, ha sido llevada a cabo por la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Brigada de Provincial de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil de Ciudad Real y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19) |
| Posted: 11 May 2014 05:00 PM PDT En tres investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, Madrid, Cáceres y Alicante 641 personas detenidas o imputadas por fraudes al erario público que superan los 7'7 millones de euros Han sido investigadas 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona a través de las cuales se habrían producido 1.544 altas fraudulentas en la Seguridad Social Los máximos responsables vendían contratos de trabajos y certificados de empresa fraudulentos para cobrar prestaciones y subsidios de desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013 12-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328, principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la administración pública que superan los 7'7 millones de euros. Mediante la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, habrían logrado producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia. Las tres investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dos indigentes como testaferros La primera de ellas se inició por la UCRIF de Girona al detectarse un total de doce empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma fraudulenta hasta un total de 744, pudieran cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia. Dos varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de cinco empresas uno, y siete empresas el otro. En esta operación se han detenido a 105 personas e imputado a otras 144, en su inmensa mayoría marroquíes, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante. El fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a 3'8 millones de euros. Connivencia de una gestoría La segunda de las investigaciones se desarrolla en Barcelona a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano quien afirmaba que tres varones pakistaníes habrían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma. Comprobada la denuncia, se constata la existencia de un total de seis empresas con idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una gestoría de la ciudad condal. La razón de existir de las mencionadas empresas era simular contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros que precisaran regularizar su situación administrativa en España o adquirir los derechos requeridos para poder percibir prestaciones o subsidios por desempleo. Se han detenido a 53 personas e imputado a otras 44, en su mayoría pakistaníes, en las provincias de Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a un millón de euros. La tercera de las operaciones se inicia en el mes de junio de 2013 cuando se reciben informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona). Las investigaciones permitieron detectar otras once empresas que tenían en La trama estaba integrada por su máximo responsable, un ciudadano español de origen marroquí, intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de una gestoría de Mataró. Se han detenido a 155 personas e imputado a otras 74, en su mayoría marroquíes, en la provincia de Barcelona. El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a los tres millones de euros. A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa. Convenio para luchar contra el fraude al erario público El incremento de este tipo de fraude contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma del "Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social" el día 30 de abril de 2013. Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo 7º de la UCRIF de Barcelona, UCRIF de la Comisaría Provincial de Girona, UCRIF Central C.G. Extranjería y Fronteras, G.O.E. Comisaría Local de Mataró (Barcelona), UCRIF de la Comisaría Provincial de Lleida, UCRIF de la J.S.P. Valencia, UCRIF de la Comisaría Provincial de Castellón, UCRIF de la Comisaría Provincial de Alicante, UCRIF de la Comisaría Provincial de Cáceres, Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Getafe (Madrid), Observatorio del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Barcelona) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para más información, comunicar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía (Teléfono 91 322 33 19) |
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