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La Guardia Civil desarticula una organización que ha estafado más de 2 millones de euros a gasolineras Posted: 03 Mar 2014 12:30 AM PST La Guardia Civil desarticula una organización que ha estafado más de 2 millones de euros a gasolineras En la operación "Voluto", han sido detenidas 5 personas autores de más de 2000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional Se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para obtener los números PIN a través de operaciones de recargas de tarjetas de prepago El dinero estafado era desviado a páginas de apuestas online de España y Gibraltar para poder blanquearlo La Guardia Civil en el marco de la operación "Voluto", ha procedido a la detención de 5 personas pertenecientes a una organización que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago.Los ahora detenidos han cometido más de 2000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de 2.000.000 de euros. Se han practicado 5 registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante), incautándose ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de Internet, para blanquear el dinero obtenido ilegalmente. La operación se inició en octubre del 2012 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con establecimientos de gasolineras y comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) y obteniendo de esta forma las operaciones de recarga de prepago para adquirir el PIN de estas operaciones. Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que se trataba de cinco personas que estaban cometiendo este tipo de estafa por todo el territorio nacional por lo que establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar a los supuestos autores de estos hechos delictivos. Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención en las localidades de Benidorm y Torrevieja (Alicante) de 5 personas, 4 varones de nacionalidad española y 1 mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Modus operandi   La red obtenía información a través de Internet de los comercios y gasolineras que realizaban recargas de prepago. Posteriormente, contactaban con el personal de estos establecimientos haciéndose pasar por operarios de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) para comunicarles que tenían que hacer una revisión de estos aparatos, ya que existían problemas en los mismos. De esta forma conseguían llegar a las operaciones de recarga de Internet para obtener el número PIN de dichas operaciones. Una vez obtenida la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online que operaban en España y Gibraltar.Tras jugar pequeñas cantidades, la organización recuperaba el resto del dinero para poder ingresarlo en sus cuentas bancarias. Experimentados jugadores de torneos de póquer on line Los ahora detenidos son experimentados jugadores de torneos de póquer, que han llegado a desviar de forma fraudulenta para el juego online más de 2.000.000 euros. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por Equipo de Policía Judicial de las Comandancias de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante. Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, teléfono 96-317.46.60 Ext. 379 o en Granada 958 185 411. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

La Guardia Civil localiza a un inmigrante oculto en el interior de una maleta en la aduana de Melilla Posted: 01 Mar 2014 11:06 PM PST La Guardia Civil localiza a un inmigrante oculto en el interior de una maleta en la aduana de Melilla Su portador, un ciudadano marroquí que ha sido detenido, pretendía acceder a pie a Melilla por la aduana de Beni-Enzar, llevando la maleta a modo de equipaje La dificultad en su arrastre levantó las sospechas de los guardias civiles Cuando se le requirió para que abriese la maleta salió huyendo pero fue rápidamente detenido La Guardia Civil ha localizado en la aduana de Melilla a un inmigrante irregular oculto en el interior de una maleta y ha detenido al  portador de la misma, un ciudadano de nacionalidad marroquí con residencia en nuestro país. Los hechos ocurrieron en la aduana de Beni-Enzar, al apreciar los guardias civiles que prestan servicio de vigilancia fiscal que una persona accedía a pie procedente de Marruecos portando una maleta de grandes dimensiones que despertó sus sospechas. Esta persona arrastraba la maleta con gran dificultad, apreciando además los agentes que el peso de la misma estaba mal distribuido. Al ser reclamado este individuo para la identificación e inspección de dicha maleta, este continuó su camino sin hacer caso a los agentes en su requerimiento, e intentando huir de forma veloz hacia la ciudad de Melilla, dejando la maleta allí abandonada. Tras una breve persecución a la carrera, los agentes consiguieron darle alcance, reducirlo y detenerlo. Tras la apertura de la maleta, en presencia de su portador y ante la sorpresa de los agentes se pudo comprobar que en su interior iba oculta una persona de origen subsahariano, que pudo salir de la maleta por sus propios medios. La persona allí oculta es un joven de 19 años de edad, de procedencia subsahariana, indocumentado, que dice proceder de Mali, el cual ha sido puesto a disposición judicial en calidad de testigo y al que posteriormente  se le aplicará la vigente Ley de Extranjería. La persona que portaba la maleta, es un ciudadano de nacionalidad marroquí con residencia legal en la  provincia de Lleida, cuyas iniciales son N.N. de 39 años de edad, que en calidad de detenido ha pasado también a disposición judicial como presunto autor de un delito  contra los ciudadanos extranjeros, por tráfico de personas o de inmigrantes. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

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