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- Desarticulada una red que blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico utilizando el método “black market”
- Desarticulada una organización de narcotraficantes dedicada a la introducción de hachís en Italia pasando por España
- La Guardia Civil centra las labores de rescate del Santa Ana en el exterior del buque
| Posted: 20 Mar 2014 04:04 AM PDT Desarticulada una red que blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico utilizando el método "black market" La Guardia Civil ha detenido a 23 personas de diversas nacionalidades y se ha intervenido cerca de 4 millones de euros en efectivo y recibos de ingresos y transferencias por valor de 15 millones de euros La operación se ha realizado en colaboración con Cuerpos de Policía de Venezuela, Portugal, Italia y Holanda Gracias a la colaboración de las autoridades venezolanas, se ha podido averiguar que a través de las cuentas corrientes del principal encausado, residente en ese país, la organización podría haber blanqueado más de 100 millones de euros La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación FILÓSOFOS desarrollada en España, Venezuela, Portugal, Italia y Holanda, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a través del método "black market". Este método consiste en vender euros a personas de países que tienen restricciones de suministro de este tipo de moneda. Dado que el comercio internacional se basa en el euro y en el dólar, numerosos empresarios y personas físicas de determinados países con fuertes restricciones de suministro de esta moneda, acuden al mercado negro para su compra por un precio muy superior. El jefe de la organización, detenido en Venezuela, contactaba con personas de aquel país necesitadas de importantes sumas de dinero en euros. Tras pactar el precio de venta de los euros, los "clientes" le facilitaban un número de cuenta corriente en España o Portugal, donde le ingresaban el dinero pactado. Durante la operación se ha detenido en España a 23 personas (8 venezolanos, 8 colombianos, 2 españoles, 2 guatelmatecos, 1 ecuatoriano, 1 portugués y 1 lituano). La investigación se inició como consecuencia del intercambio de información con la Agencia Antidroga Estadounidense (D.E.A.), a través de la cual se obtuvo diversa información sobre un grupo criminal asentado en diversos países que estarían dedicándose a recoger grandes sumas de dinero, procedentes del tráfico internacional de estupefacientes, para hacerlo llegar a los "cárteles" asentados en Sudamérica, propietarios de los estupefacientes. En la investigación se determinó que los traficantes, tras remitir la droga a Europa, encontraban grandes problemas para recoger los beneficios obtenidos en su venta. Por ello, crearon organizaciones paralelas encargadas de contactar con los distribuidores en Europa y efectuar la recogida del dinero en efectivo, utilizando para estos contactos a personas conocidas como "brokers" (asesores fiscales) ubicados en los EE.UU, Colombia y Venezuela. Datos de los contactos facilitados mediante claves relacionadas con deportes El principal "broker" de la organización, residente en Venezuela, era el encargado de dirigir la red que operaba en Europea. Para la recogida del dinero, el broker contactaba con los ahora detenidos en España, facilitándoles los teléfonos y una contraseña (palabras clave relacionadas con deportes, dibujos animados, etc.) de la/s persona/s con las que tendrían que reunirse para recoger el dinero. Para realizar los contactos alquilaban habitaciones de hoteles, donde contaban el dinero y lo preparaban para su traslado en dobles fondos de maletas, mochilas, juguetes, vehículos, etc. Dada la complejidad de la operación, fueron necesarias diversas reuniones en Madrid, Lisboa, Bogotá y Caracas, por lo que componentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a dichos países para mantener reuniones de coordinación con los distintos Cuerpos policiales intervinientes en la operación. Durante la explotación de la operación desarrollada en España se han realizado 11 registros domiciliarios, donde se han intervenido resguardos de los ingresos que los miembros de la red habían efectuado en cuentas corrientes de los clientes durante el periodo de un año, suponiendo dichos ingresos un valor de 15 millones de euros. Igualmente en los distintos operativos se ha intervenido cerca de 4 millones de euros en efectivo. Gracias a la colaboración de las Autoridades venezolanas, se ha podido averiguar que el principal encausado de la organización, a través de sus cuentas corrientes, podría haber blanqueado unos 100 millones de euros. La investigación, dirigida en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional, ha sido realizada por la Guardia Civil, Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DEA de EE.UU y Policía Judiciaria de Portugal, contando igualmente con la colaboración de Policía Municipal de Madrid y Guardia Urbana de Barcelona. Para más información pueden establecer contacto con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono 915 031 318.  This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
| Posted: 20 Mar 2014 01:20 AM PDT Desarticulada una organización de narcotraficantes dedicada a la introducción de hachís en Italia pasando por España Se ha abordado en alta mar una embarcación que disponía de un doble fondo habilitado para la ocultación de los 1.100 kilos de hachís que fueron incautados Se ha detenido a cinco personas que utilizaban puertos de nuestro país como escala para la embarcación que transportaba el hachís La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, la Guarda di Finanza y los Carabinieri de Italia  La Guardia Civil, en el marco de la operación "ASTERIX", desarrollada de forma conjunta con la Guardia di Finanza y los Carabinieri de Italia, ha desarticulado una organización dedicada a la introducción de hachís en Italia a través de España. Se han incautado de una embarcación que disponía de un doble fondo en el que se ocultaban 1.100 kilos de hachís y han sido detenidas cinco personas de nacionalidad italiana. La operación se inició al detectarse en Italia un grupo de personas con contactos en España, que estarían introduciendo hachís en ese país, utilizando como escala puertos españoles. Iniciada la investigación, se identificó a cuatro personas que viajaban con cierta regularidad desde Italia a España, donde tenían segundas residencias en la costa. Éstas aprovechaban sus estancias para reunirse con personas ligadas al narcotráfico para gestionar la adquisición del hachís. Una embarcación con destino a Marruecos partió desde el Puerto Italiano de Civitavecchia el pasado día 15 de febrero, hacia la isla de Ibiza, donde el piloto se aprovisionó de combustible y víveres para la continuación del viaje previsto. Después hizo otra escala en el puerto deportivo de la localidad almeriense de San José, desde donde definitivamente partió hacia Marruecos, dirigiéndose al Puerto de Kabila Marina, donde recibiría el cargamento de hachís. Un operativo interceptó la embarcación ya, durante el viaje de regreso, tras una larga persecución, dado que el piloto intentó escapar de los agentes. La embarcación, junto con el piloto, fueron trasladados al puerto de Ceuta. Una vez allí, tras desmontar un depósito de agua ubicado en la zona de motores, descubrieron tres oquedades que abarcaban todo el suelo de la embarcación, donde se localizaron los 1.100 kilos de hachís alijados. Al piloto se le aprehendieron más de 3.000 euros en efectivo. Tras el hallazgo del alijo de hachís, se detuvo en Italia a otras cuatro personas, entre ellos el líder del grupo y las dos personas que se habían desplazado a Marruecos y tenían vínculos en la costa. Se practicaron 5 registros domiciliarios. Los cinco detenidos son de nacionalidad italiana y se ha intervenido una embarcación semirrígida, 1.100 kilos de hachís y 3.150 euros en efectivo. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
| La Guardia Civil centra las labores de rescate del Santa Ana en el exterior del buque Posted: 19 Mar 2014 10:46 AM PDT La Guardia Civil centra las labores de rescate del Santa Ana en el exterior del buque El Servicio Marítimo y el GEAS continúan en la zona además de patrullas de Seguridad Ciudadana y un helicóptero El estado de la mar dificulta las tareas La Guardia Civil continúa con las labores de búsqueda de los cuerpos de los dos marineros desaparecidos del buque pesquero Santa Ana. El buque naufragó el día 10 en el cabo Peñas con sus nueve tripulantes, siendo rescatado con vida uno de ellos y dos fallecidos el primer día. Las labores de búsqueda permitieron rescatar los cuerpos de cuatro tripulantes más que se quedaron atrapados en el interior del pecio. Ayer la Guardia Civil dio por finalizada la búsqueda de los tripulantes en el interior del barco, el cual ha sido revisado al completo por el GEAS de la Guardia Civil. En el día de hoy las labores de rescate se han centrado en exterior del buque, por un lado el GEAS se ha sumergido ampliando la zona de búsqueda en dirección a la costa y siguiendo las corrientes que presumiblemente habrían arrastrado los cuerpos. A su vez el Servicio Marítimo con las patrulleras y lanchas neumáticas están revisando más ampliamente la zona de costa y siguiendo los objetos del pesquero que en superficie son arrastrados por las corrientes. El helicóptero de la Guardia Civil desde el aire presta apoyo en el rescate realizando batidas por la zona del hundimiento y ampliando el radio de búsqueda de manera paulatina. A la búsqueda se han sumado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Avilés que se encuentran recorriendo la costa por si los cuerpos hubieran llegado a tierra. A lo largo de la mañana el GEAS ha realizado tres inmersiones en la zona con resultado negativo. A las 12:30 se han suspendido las labores de buceo debido al estado de la mar, la cual ponía en riesgo la vida de los agentes e impedía el trabajo con seguridad. Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en Gijón en el teléfono 985 385 800. This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. |
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